现货企业遇欺诈5.77亿美元,驱动沪镍上行;棕榈油转跌

02月10日，国内期货市场大面积飘绿。主力合约中PTA、短纤下跌超-3.00%；棉纱、棕榈油、硅铁、棉花、焦炭、锰硅、沥青下跌超-2.00%。

上涨较多的品种主要有，沪镍涨3.86%；花生、燃料油上涨超1.00%。

对比昨日，这些品种变化较大：

1、市场消息前后矛盾，棕榈油转跌。

早上9点开盘后，棕榈油主力合约突然跳空下跌，不到两分钟跌去84元。之后行情不断振荡下行，到收盘时共下跌180元，以跌幅-2.24%，收于7840元/吨。

至于下跌的原因，可能是跟早上开盘前一则《印度业内人士预期印尼不会出台非同寻常的棕榈油出口限制措施》消息有关。

为什么这么说呢？因为前几日有传言印尼可能会对棕榈油实施一些出口限制，以在下个月斋月开始前为国内价格降温。后来，还有新闻报道印尼部长表示，印尼政府已决定将食用油的国内市场义务（DMO）提高到50%。这些直接造就了前几日棕榈油期货价格的上涨。

不料，今天早上开盘前的新闻却是，印度溶剂萃取商协会(Solvent Extractors Association）执行董事B V Mehta表示：“目前没有任何有关限制出口的官方消息，如果印尼真的对出口设限，也不会像去年那样全面禁止，因为印尼生产商知道那样做会产生多么严重的影响。

这可把多数人整不会了。

新闻里说“目前没有任何有关限制出口的官方消息”！那前几日所谓印尼部长的讲话难道不是官方消息？还是说这里面存在什么误解?

但不管怎样，行情是实实在在下跌了。因为没有什么能比市场消息前后矛盾，更让人感到恐惧的了。

2、纺织相关期货品种集体下跌。

因需求不畅，周五午盘收市，纺织相关期货品种集体下跌，并领跌国内期市。这里面PTA下跌最多-3.29%，其余有短纤下跌-3.07%，棉纱下跌-2.84%，棉花下跌-2.20%。

基本面上，以PTA为例。主流观点认为，当前服装行业外贸订单春节期间量较少，节前包机抢来的订单也普遍亏损，内需尚未明显启动。且织造开工弱势，一些如海宁、长兴等织造工厂开工较往年低2成左右。故目前PTA需求并未有较大起色。

3、一现货企业或遇欺诈巨亏5.77亿美元，驱动沪镍期货上行。

昨晚夜盘大约21：44分左右，沪镍突然启动多头行情，主力合约在短短20分钟拉涨接近5000元，至215640元/吨！

到今天白天，沪镍期货也没有停止上涨势头。主力合约到收盘时继续涨到218560元/吨，全天涨幅3.86%。

消息面上，据彭博消息，今天沪镍上涨是因为全球最大石油、天然气和金属贸易商之一托克集团发布声明称或遇欺诈，导致损失高达约5.77亿美元。

据报道，当托克集团购买的小部分镍集装箱抵达鹿特丹港口后，经检查发现并未含有镍。至于这次受影响的镍金属体量有多大则没有具体数字，但若按托克集团声明的损失金额折算，体量或有可能达到2万吨金属镍。在目前低库存格局下，消息刺激市场对供应端的担忧加剧。

不过，这个事件后面会有反转的可能。因为还有大部分所购货物仍在运输途中，等待进一步检查。还不能完全确定全部货物出现问题。

镍金属为何频繁为欺诈者所利用？

这主要还是因为镍金属交易量相对较大，满载集装箱价值高达50万美元，且没有黄金等贵金属运输所附带的严格安保措施。

据悉这并不是有色金属行业第一次出现欺诈交易，除了2014年青岛港有色金属重复抵押虚假融资的“骗贷案”事件之外，还有法国和澳大利亚的银行在2017年遭受总计超过3亿美元的贷款损失，涉及嘉能可子公司Access World亚洲仓库中储存镍的虚假文件等。